• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
E diel, 10 Gusht, 2025
  • Login
Iliria News
CityDent
  • KREU
  • Shqipëri
    • Aktualitet
    • Ekonomi
    • Politikë
  • Kosova
  • Rajoni
  • Bota
  • Analizë
  • Sporti
  • Showbiz
  • Video
  • Ekstra
    • Shëndeti
    • Kulturë
    • Teknologji
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
  • KREU
  • Shqipëri
    • Aktualitet
    • Ekonomi
    • Politikë
  • Kosova
  • Rajoni
  • Bota
  • Analizë
  • Sporti
  • Showbiz
  • Video
  • Ekstra
    • Shëndeti
    • Kulturë
    • Teknologji
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
Iliria News
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
Kreu Shqipëri Aktualitet

Transferuan 11 milionë euro nga kompanitë guaskë drejt Shqipërisë, arrestohen dy persona

20 Dhjetor, 2024
tek Aktualitet, Kryesore, Shqipëri
Share on FacebookShare on Twitter

Prokuroria e Tiranës njofton se janë arrestuar dy persona, të cilët akuzohen se kanë transferuar 11 milionë euro nga kompanitë guaskë në Shqipëri.

Në njoftimin  Prokurorisë thuhet se shtetasi D.G. dhe shtetasja A.M. me anë të një mashtrimi kanë arritur të transferojnë përgjatë dy viteve nga kompani guaskë jashtë vendit drejt kompanisë shqiptare rreth 11 milionë euro.

Këto para transferoheshin në shtetin shqiptar në shoqëri të krijuara në mënyrë fiktive, dhe më pas transferoheshin në shtetin kanadez, i gjithë ky aktivitet i dyshuar kriminal është kryer në funksion të pastrimit të produktit të veprës penale.

Lexo edhe:

Temperaturat arrijnë deri në 42 gradë, parashikimi i motit për sot

Aksident në Shkodër, makina përplas punonjësin e policisë

Nga hetimi i zhvilluara dhe provat e grumbulluara dyshohet se në këtë skemë mashtrimi janë të përfshirë shtetas të tjerë shqiptarë e të huaj të lidhur me këtë aktivitet kriminal për të cilët po punohet për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të tyre

Njoftimi i Prokurorisë së Tiranës:

“Dy persona, shtetasi D.G. dhe shtetasja A.M. u ndaluan gjatë finalizimit të operacionit ‘cost to cost’ në zbatim të vendimeve të kontrollit, të dhëna nga gjykata mbi kërkesën e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, pasi nëpërmjet një skemë mashtrimi arritën të transferojnë përgjatë dy viteve nga kompani guaskë jashtë vendit drejt kompanisë shqiptare rreth 11 milionë euro.

Nga referimet e Drejtorisë së Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, dhe në bashkëpunim me Seksionin e Hetimit të Pastrimit të Parave pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe Agjencisë së Inteligjencës Financiare pas një pune intensive disa mujore, këta dy persona u ndaluan pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë organizuar një skemë të mirëfilltë kriminale për transferimin e parave nëpërmjet transaksioneve bankare duke përdorur kompani guaskë në shtetet e parajsave fiskale si Qipro, Giblartar, Maltë, etj. 

Këto para transferoheshin në shtetin shqiptar në shoqëri të krijuara në mënyrë fiktive, dhe më pas transferoheshin në shtetin kanadez, i gjithë ky aktivitet i dyshuar kriminal është kryer në funksion të pastrimit të produktit të veprës penale.

Nga hetimi i zhvilluara dhe provat e grumbulluara dyshohet se në këtë skemë mashtrimi janë të përfshirë shtetas të tjerë shqiptarë e të huaj të lidhur me këtë aktivitet kriminal për të cilët po punohet për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të tyre”.

Tags: prokuroria

Nga Kategoria

Kryesore

Temperaturat arrijnë deri në 42 gradë, parashikimi i motit për sot

10 Gusht, 2025
Aktualitet

Aksident në Shkodër, makina përplas punonjësin e policisë

9 Gusht, 2025
Aktualitet

Kapen “mat”/ Rama dhe Balluku drekë në “Kep Merli” me zëvendëskryeministrin e Emirateve

9 Gusht, 2025

Na ndiqni

Të fundit

Temperaturat arrijnë deri në 42 gradë, parashikimi i motit për sot

10 Gusht, 2025

Horoskopi, zbuloni parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

10 Gusht, 2025

Aksident në Shkodër, makina përplas punonjësin e policisë

9 Gusht, 2025

Kapen “mat”/ Rama dhe Balluku drekë në “Kep Merli” me zëvendëskryeministrin e Emirateve

9 Gusht, 2025

Po bënin dashuri te panorama e qytetit, çifti brazilian humb jetën pasi makina ra në greminë

9 Gusht, 2025

Deputetja shqiptare i jep fund beqarisë, ja si duket e veshur nuse

9 Gusht, 2025

‘I dashur yll…’ Pse nesër me sytë nga qielli duhet të shprehësh një dëshirë

9 Gusht, 2025

Kombëtarja U-17 publikon listën, të gjithë sytë nga Robin Balla

9 Gusht, 2025
Iliria News

Iliria News është platformë mediatike e pavarur që synon të jetë tempull i lajmit të vërtetë dhe mendimit të lirë, kryesisht ndër shqiptarët, kudo ku ndodhen...

REDAKSIA: [email protected]

Lexo sipas rubrikave

  • Aktualitet
  • Analizë
  • Bota
  • Ekonomi
  • Ekstra
  • Kosova
  • Kryesore
  • Kulturë
  • Lajme
  • Politikë
  • Rajoni
  • Shëndeti
  • Showbiz
  • Shqipëri
  • Sporti
  • Teknologji
  • Video

Na ndiqni

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2025 iliria news. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
  • KREU
  • Shqipëri
    • Aktualitet
    • Ekonomi
    • Politikë
  • Kosova
  • Rajoni
  • Bota
  • Analizë
  • Sporti
  • Showbiz
  • Video
  • Ekstra
    • Shëndeti
    • Kulturë
    • Teknologji

© 2025 iliria news. Të gjitha të drejtat e rezervuara.