Prokuroria e Tiranës ka marrë masa sigurie për tre individë, I.A., E.Gj. dhe M.L., të dyshuar për angazhim në një skemë mashtruese fiskale lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) dhe përfshirjen në shitje fiktive në favor të kompanisë ‘5D Konstruksion’. Hetimi, i zhvilluar në kuadër të procedimit penal nr. 2578, ka zbuluar se disa subjekte tregtare, përfshirë “Allmeta 02”, “TT” dhe “Valbona Alb”, kryenin shitje të dyshuara fiktive me një vlerë totale prej 370,299,847 lekësh, duke i mundësuar ‘5D Konstruksion’ të fitonte padrejtësisht TVSH dhe të ulte bazën tatimore për Tatimin mbi Fitimin.
Kompania ‘5D Konstruksion’, e cila është gjithashtu nën hetim nga Prokuroria e Posaçme, dyshohet se ka manipuluar shpenzimet për projekte publike të tenderuara nga Bashkia Tiranë, duke administruar fatura fiktive. Këto fatura kishin si qëllim fshehjen e të ardhurave dhe përfitimin e paarsyeshëm nga fondet publike.
Sipas hetimeve, vlera prej 370,299,847 lekësh, e krijuar nga shitjet fiktive, është përdorur nga ‘5D Konstruksion’ si shpenzim në dokumentet për tenderat publikë, duke lehtësuar aksesin në fonde të buxhetit shtetëror në mënyrë ilegale. Këto veprime përbëjnë krime të rënda, duke thyer legjislacionin fiskal dhe duke dëmtuar interesat financiare të shtetit.
Procedurat ligjore po vazhdojnë për të identifikuar të tjerë individë të përfshirë dhe për të dokumentuar në detaje këtë skemë mashtruese, si dhe pasojat financiare që ka sjellë. Veprimet e koordinuara të personave të dyshuar përbëjnë elementë të veprës penale të “Krijimit të skemave mashtruese lidhur me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, sipas Kodit Penal, duke kërkuar një hetim më të thellë dhe një ndjekje të vazhdueshme për të parandaluar abuzimet e tilla në të ardhmen.
