SPAK ka hetimet për një nga organizatat më të mëdha të trafikimit të kokave, me aktivitetet në Amerikën e Jugut dhe në disa shitje të Evropës.
Sipas SPAK, organizuar nga trafikuar të gjithë tonën 60.7 kokainë gjatë vieve 2019–2021. Në muajin dhe 16 të pandehurve janë Ervis Çela, Franc Çopja, dhe Fadil Balla.
Herë pas here, organizata organizohej në një strukturë vertikale që do të konsolidonte grupin kriminal në Paraguaj në Brazil. Aktiviteti i saj shtrihej në Gjermani, Spanjë, Belgjikë, Holandë, Mbretërinë dhe Bashkuar dhe Itali.
Ervis Çela dhe Franc Çopja drejtuesit e të tjerëve
Nga analiza e komunikimeve në platformat y enkriptuara SkyECC EncroChat, provave të tjera si dhe si të tjera, SPAK dyshon se Ervis Çela dhe Franc Gergely kanë funksionuar bashkëdrejtuese në organizatën kriminale.
Sipas prokurorisë, Ervis Çela kishte rol qendror në sigurimin e kokainës në vend të fëmijëve, të rritur në Amerikën Latine. Ai dyshohet se merrej me kontaktet me furnizuesit, financimin e blerjes së lidhjeve, përcaktimin e çmimeve dhe çmimeve, si dhe organizimin e transportit drejt Paraguajit.
Ndërsa Franc Gergely dyshohet se koordinon financimin e ngarkesave, transportin ndërkombëtar, nxjerrjen e kokainës nga portet evropiane dhe analizat e saj në tregjet e Evropës.
Në nivelin e parë drejtues të lojtarëve, SPAK kërkon edhe Fadil Ballën, i cili, hetimeve, vepron Çelën në bashkëpunim me Ervis dhe person të tjerë.
Në nivelin e dytë drejtues përmenden Petrit Lakatos, i njohur edhe si Petrit Sulejmani, dhe Maringlen Mullaj. E barabartë dysh nëse kishte rol në nxjerrjen e ngarkesave nga porta e Anversës në Belgjikë, magazinimin dhe vendoset në me kujdes në Hollandë, ndërsa Mullaj dyshohet se koordinon aktivitetet në operacion.
16 të pandehurit dhe të akuzat
SPAK ka dërguar për gjykim 16 persona, me akuza që trafikimin e narkotikëve, organizimin dhe fotografinë në kriminel, pastrimin e parave dhe krimeve të paligjshme. Sot ne pandehurve janë: Ervis Çela, Franc Gergely, Fadil Balla, Riza Çela, Ardjan Çela, Maringlen Mullaj, Petrit Lakatos, Renato Musaku, Gert Çerma, Marenglen Kamami dhe Soni Pepa – ju akuzoni për trafikimin e narkotikëve në kuadër të organizatave kriminale, pastrimit parash dhe veprave të tjera.
Albin Çela, Elidon Çela dhe Denis Daja – të akuzuar për pastrimin parash dhe faqeve në kriminale.
Ditjon Pe dhe Kujtim të akuzuar për pastrimin e produkteve të veprës penale, në bashkëpunim.
Riza Çela dhe Albin Çela janë marrë gjithashtu të pandehur për ndërtimin e paligjshëm, të kryer në një punë për qëllime fitimi.
60.7 tonë kokainë nga Amerika e Jugut drejt Evropës
Sipas SPAK, organizatat ka dhe realizimin e trafikimit të të njëjtës 60.7 tonë kokainë gjatë periudhës 2019–2021.
Lënda narkotike e sigurimit në shitjen e Amerikës së Jugut, çështje në Bolivi, dhe transportohej drejt Paraguajit, ku magazina dhe përgatitej për eksport.
Nëse doni të dini nëse po kërkoni një produkt industrial, nëse po kërkoni patinimi, zgjidhni materialin që ju nevojitet. Për t’u siguruar që jeni gati të udhëtoni për në Paraguai, duhet të udhëtoni deri në qendër të qytetit për transport.
Sipas të dhënave të administruara, transporti realizohej fillimisht përmes korridorit lumor Paraguaj–Paraná, drejt portit të Buenos Aires në Argjentinë, dhe pas me anije transoqeanike drejt portave evropiane.
Për destinacionin tuaj mund të identifikoni ose Hamburgun ose Gjermaninë, Antverpenin ose Belgjikën, Barcelonën ose Spanjën nga Roterdami ose Holanda.
Asnjë nga elementët nuk është i dukshëm, por është e qartë se destinacioni është aty ku ndodhet toka, kështu që orientimi dhe goma duhet të udhëhiqen nga dyshohej nëse është e nevojshme të kushtet për sende dhe kokainë të reja.
SPAK evidenton gjithashtu dyshime për t’ju kontaktuar Franc Gergelyt me personin të lidhur me strukturën doganore të portit të vulave në Antwerp, të kujdeset për informacionin dhe për nxjerrjen e ngarkesave.
Nëse ke një gomë, ke 17 ton goma në Hamburg
Nëse nuk doni ta identifikoni këtë episod, duhet të dini nëse doni të dini rreth kokainës suaj, në mënyrë që të qëndroni aktiv dhe të organizuar.
– Dhjetor 2019, Roterdam, Hollandë: rreth 255 kilogramë kokainë.
– Prill 2020, Barcelona, Spanjë: rreth 495 kilogramë kokainë.
– Maj 2020, Roterdam, Hollandë : rreth 300 kilogramë kokainë.
– Nëntor 2020, Hollandë: rreth 600 kilogramë kokainë.
– Shkurt 2021, Hamburg , Gjermani: rreth 17 tonë kokainë.
Hawala dhe token, mekanizmat e transferimit të parave
Një tjetër element i hetimit i hetimit lidhet me trafikimin e tij të parave të përfituara nga trafikimi i kokainës.
Sipas SPAK, i organizuar për mekanizmin informal për transferimin e parave, për të marrë sistemin Hawala për identifikimin e tokenit tuaj.
Për të nxjerrë vlerën e parave tuaja, mund të blini para nga një transfertë bankare tradicionale. Nuk ka informacion dhe analizë që mund të gjendet në Paraguai, Bolivi, Brazil, Shqipëri, Turqi apo Dubai.
Zyra dyshon se jepetet financiare nga kriminaliteti arrin në vlera të larta, potencialisht deri në miliardë euro, çka ka bërë gjurmimin e pasurive dhe investimeve të një drejtimi kryesor të hetimit.
Pasuritë e sekuestruara, nga resortet te kompanitë dhe vilat luksoze
– Solis Farm , në Mumajes, Baldushk, Tiranë, përfshin 100% të kuotave të shoqërisë, pronat, godin e restorantit dhe saj.
– Nuk do të ketë llogari bankare në dispozicion për artikujt D.Gj., të cilët do të më kushtojnë 71,268.44 euro.
-Pas të paluajtshme në shoqërinë e Sharrës, Tiranë, në emër të Albin Çelës dhe në bashkëpronësi, si dhe një vilë e porositur pranë shoqërisë “NG STRUCTURES”.
-Interesa ekonomike në shoqërinë “Giam Konstruksion”.
-Një 9 toke çmimi 5,00 metra katrorë nërë të Riza Çelës.
As nuk do të ketë Fadil Ballës sekuestruar gjithashtu pasuri me vlerë të madhe, mes tire resorti Ajman Park, në Xhafzotaj të Durrësit, dhe një vilë në kompleksin turistik “ Ionian Olea”, as Dhërmi.
Sipas aktit të ekspertimit, investimi në resortin Ajman Park vlerësohet në 463,126,800 lekë, ndërsa vila në Dhërmi ka një vlerë tregu prej rreth 1 milion euro.
Nëse nuk doni të blini 100% vlerë dhe të paguani për “Check Company” në sh.pk, nëse nuk prisni 25 makina, do të paguani më pak se 69.9 milionë.
Tani mund të financosh paratë e tua nëse Albini do që Riza të investojë rreth 50 milionë në mënyrë që të paguajë dhe të paguajë, në mënyrë që ti të mund të paguash paratë e tua dhe të marrësh vlerën e parave të tua. Shumë nëse 1.2 milionë euro.
Kostoja totale dhe kostoja e blerjes është afërsisht 9 milionë e 181 milionë euro, për secilin SPAK. Nëse nuk doni të paguani 130 milionë euro në para të gatshme, do të ma dërgoni automatikisht mua.
