• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
E shtunë, 9 Gusht, 2025
  • Login
Iliria News
CityDent
  • KREU
  • Shqipëri
    • Aktualitet
    • Ekonomi
    • Politikë
  • Kosova
  • Rajoni
  • Bota
  • Analizë
  • Sporti
  • Showbiz
  • Video
  • Ekstra
    • Shëndeti
    • Kulturë
    • Teknologji
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
  • KREU
  • Shqipëri
    • Aktualitet
    • Ekonomi
    • Politikë
  • Kosova
  • Rajoni
  • Bota
  • Analizë
  • Sporti
  • Showbiz
  • Video
  • Ekstra
    • Shëndeti
    • Kulturë
    • Teknologji
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
Iliria News
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
Kreu Shqipëri Aktualitet

“Hawala” ishte zgjidhja/ Si transferoheshin PARATË e drogës nga Zvicra në Shqipëri, kamuflimi pas agjencisë turistike!

9 Gusht, 2025
tek Aktualitet, Kryesore, Lajme, Shqipëri
Share on FacebookShare on Twitter

Prokuroria Speciale e Shqipërisë (SPAK) pak javë më parë kishte në shënjestër një grup kriminal me qendër të Zvicrës.

Klani kriminal shqiptar dyshohet se ka pastruar paratë e drogës për vite me radhë përmes një agjencie udhëtimesh në Lucernë.

Sipas medias zvicerane, shtatorin e kaluar, Zyra e Prokurorit Federal Zviceran arrestoi 6 persona me dyshimet se ishin pjesë e një organizate kriminale që merrej me pastrim parash dhe trafik droge.

Lexo edhe:

Tre persona rrahin Shpat Kasapin dhe të afërmin e tij në mbrëmjen festive

Nga lagjet komunale të Londrës te luksin e Dubait, Daily Mail flet për grupin “Hellbanianz”

Katër prej këtyre individëve ishin të lidhur me një agjenci udhëtimesh në Lucernë. Një i pestë punonte si korrier parash dhe shofer.

Duke përdorur të ashtuquajturin sistem bankar “hawala”, klani ka transferuar miliona nga Zvicra në Kosovë dhe Shqipëri.

Por si funksionon saktësisht ky sistem? 

Dhe si e gjurmoi prokuroria e Shqipërisë klanin kriminal? 

Sistemi bankar “Hawala” është një sistem informal i transferimit të parave i bazuar në besim, i cili po fiton rëndësi edhe në Zvicër.

Sistemi zakonisht vepron tërësisht jashtë strukturave zyrtare financiare dhe për këtë arsye është i vështirë për t’u kontrolluar, duke e bërë atë një mjet të njohur për pastrim parash dhe transaksione të paligjshme.

Si funksionon sistemi bankar “Hawala” në Zvicër?

Për shembull, dikush që dëshiron të dërgojë para nga Lucerna në Shqipëri kërkon një të ashtuquajtur “hawaladar”.

Ky është një ndërmjetës parash informal, i cili shpesh drejton një biznes të ligjshëm, siç është një agjenci udhëtimesh, restorant ose dyqan. 

Paratë dorëzohen në para të gatshme dhe “hawaladari” i jep dërguesit një kod numerik, i cili më pas i komunikohet marrësit në vendin e destinacionit.

Në të njëjtën kohë, “hawaladari” i Lucernës kontakton partnerin e tij të biznesit në Shqipëri, i cili, pasi i jepet kodi numerik, ia shpërndan paratë marrësit në monedhën vendase – shpesh në të njëjtën ditë.

Asnjë faturë ose provë

Dallimet zgjidhen më vonë midis “hawaladarëve”, për shembull, përmes transaksioneve tregtare ose dërgesave të ndara, të cilat shpesh nuk mund të gjurmohen.

As marrësi dhe as burimi i dërgesës nuk kërkohet të paraqesin identifikim, nuk ka fatura ose prova zyrtare dhe për këtë arsye vështirë se ka ndonjë pistë për autoritetet hetuese.

Megjithatë, muaj të tërë mbikëqyrjeje zbuluan makinacionet e klanit shqiptar.

Çelësi i kësaj ishte agjencia e udhëtimit në Lucernë, e cila shërbente si një pikë qendrore kontakti për transfertat informale të parave.

Pamjet e kamerave të sigurisë tregonin korrierë parash që linin ose merrnin vazhdimisht shuma të mëdha parash atje.

Bisedat telefonike zbuluan prova inkriminuese pasi gjithë kohës anëtarët e grupit flisnin për shuma të mëdha parash, binin dakord për orare specifike për transfertat e parave dhe e përdornin agjencinë e udhëtimit si një qendër takimi.

Më 20 korrik, SPAK njoftoi arrestimin e Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Ndërkohë që në kuadër të këtij hetimi, në Zvicër është arrestuar edhe Ervis Ferizaj.

Të arrestuarit kanë transferuar dhe kanë transportuar nga Zvicra për në Shqipëri, sasi të konsiderueshme të parave që kanë pasur si burim të origjinës së tyre trafikun e drogës, por nuk kanë bërë me dije një shifër konkrete për sa para bëhet fjalë.

Trafiku i drogës bëhej në Zvicër por edhe në disa vende të tjera.

Kalimi i parave përmes këtij sistemi ka nisur të paktën që prej vitit 2020 e deri më sot. Por përmendet se shumat e parave që kanë ardhur në vendin tonë mund të kenë kapur miliona euro.

Nga Kategoria

Ekstra

Tre persona rrahin Shpat Kasapin dhe të afërmin e tij në mbrëmjen festive

9 Gusht, 2025
Bota

Nga lagjet komunale të Londrës te luksin e Dubait, Daily Mail flet për grupin “Hellbanianz”

9 Gusht, 2025
Aktualitet

Mbetën të bllokuar me velierën e tyre në mes të detit, shpëtohen turistët gjermanë në Vlorë

9 Gusht, 2025

Na ndiqni

Të fundit

Tre persona rrahin Shpat Kasapin dhe të afërmin e tij në mbrëmjen festive

9 Gusht, 2025

Nga lagjet komunale të Londrës te luksin e Dubait, Daily Mail flet për grupin “Hellbanianz”

9 Gusht, 2025

Mbetën të bllokuar me velierën e tyre në mes të detit, shpëtohen turistët gjermanë në Vlorë

9 Gusht, 2025

Daily Mail ‘skaner’ Hellbanianz: Përse lanë Londrën dhe shkuan në Dubai?

9 Gusht, 2025

Shqipëria nën “pushtetin” e të nxehtit afrikan, sa do të shënojë termometri ditën e diel

9 Gusht, 2025

Trafik armësh me autobus drejt Italisë, arrestohet në Lezhë kreu i organizatës kriminale, ndalohen dhe dy shoferët

9 Gusht, 2025

Paga më të larta, shpërblime dhe orare fleksibël, 95.3 mln euro në 2 vite për administratën publike

9 Gusht, 2025

SHBA, BE dhe zyrtarë ukrainas takohen sot në Britani, para takimit Trump–Putin

9 Gusht, 2025
Iliria News

Iliria News është platformë mediatike e pavarur që synon të jetë tempull i lajmit të vërtetë dhe mendimit të lirë, kryesisht ndër shqiptarët, kudo ku ndodhen...

REDAKSIA: [email protected]

Lexo sipas rubrikave

  • Aktualitet
  • Analizë
  • Bota
  • Ekonomi
  • Ekstra
  • Kosova
  • Kryesore
  • Kulturë
  • Lajme
  • Politikë
  • Rajoni
  • Shëndeti
  • Showbiz
  • Shqipëri
  • Sporti
  • Teknologji
  • Video

Na ndiqni

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2025 iliria news. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Asnjë rezultat
Shiko të gjitha rezultatet
  • KREU
  • Shqipëri
    • Aktualitet
    • Ekonomi
    • Politikë
  • Kosova
  • Rajoni
  • Bota
  • Analizë
  • Sporti
  • Showbiz
  • Video
  • Ekstra
    • Shëndeti
    • Kulturë
    • Teknologji

© 2025 iliria news. Të gjitha të drejtat e rezervuara.