Zyra Federale e Policisë Kriminale të Gjermanisë (BKA) ka realizuar një operacion kontrolle në selinë qendrore të Deutsche Bank në Frankfurt, si dhe në ambiente të tjera të bankës në Berlin. Hetimi është i lidhur me dyshime për pastrim parash, dhe po hetohen zyrtarë dhe punonjës të paidentifikuar deri tani. Sipas raportimeve nga Der Spiegel, operacioni ka nisur rreth orës 10:00 të mëngjesit të së mërkurës, kur rreth 30 hetues të veshur civilë hynë në ndërtesën e bankës pranë lumit Main.
Ky hetim merret me marrëdhëniet e mëparshme të bankës me kompani të huaja të dyshuara për aktivitete financiare të paligjshme. Një zëdhënës i Zyrës së Prokurorit Publik të Frankfurtit ka theksuar se nuk mund të jepen detaje mbi natyrën e marrëdhënieve të biznesit apo transaksionet që janë kryer përmes Deutsche Bank.
Nga ana tjetër, Deutsche Bank ka konfirmuar bëmat e kontrolleve dhe ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me autoritetet. Një zëdhënës i bankës tha: “Banka po bashkëpunon plotësisht me autoritetet” lidhur me operacionin e Zyrës së Prokurorit.
Sipas të dhënave nga Süddeutsche Zeitung, hetimet lidhen me oligarkun rus Roman Abramovich, ish-pronar i Chelsea FC, i cili është nën sanksione të Bashkimit Evropian që nga marsi i vitit 2022 për shkak të konfliktit në Ukrainë. Abramovich ka qenë klient i Deutsche Bank, dhe dyshohet se banka nuk ka raportuar në kohë disa transaksione të dyshimta që lidhen me kompanitë e tij.
Bastisja ndodh në një moment delikat për Deutsche Bank, vetëm një ditë përpara se drejtori ekzekutiv, Christian Sewing, të prezantojë fitimet më të larta të bankës në shumë vite. Kjo situatë pritet të sjellë shumë pyetje dhe presion të shtuar ndaj drejtuesve të bankës më të madhe gjermane, duke e bërë qartë se standardet e transparencës dhe një nga bankat më të njohura përballen me sfida të rëndësishme.
