Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet ndaj tre individëve, J.K., K.K., dhe A.G., duke i dërguar në gjyq për veprime penale si “Largimi i të burgosurit nga vendi i qendrimit”, “Ushtrimi pa licencë i veprimtarive financiare” dhe “Pastrim i produkteve të veprës penale”. Hetimet janë zhvilluar në lidhje me një aktivitet të konsiderueshëm të huadhënies së paligjshme me interes, ku sipas akuzave, këta persona merrnin pasuri të paluajtshme si garanci për borxhet e dhënë.
Më 28 mars 2024, policia konstatonte J.K. jashtë shtëpisë së tij, kur ai ishte nën masën e “Arrest në shtëpi” për veprime të mëparshme kriminale, përfshirë trafikimin e lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën dokumente të shumta, përfshirë kontrata shit-blerjeje dhe huaje, si dhe mjete identifikimi dhe automjete të tjera.
Sipas hetimeve, J.K. së bashku me K.K. dhe A.G. kishin ushtruar veprimtari kredidhënieje të pandërprerë pa licencë, duke përdorur garanci reale si hipotekat mbi pasuri. Këto veprime, që shpesh përfshinin afate të shkurtër dhe huaja me interesa të larta, ishin organizuar në mënyrë që pasuritë të kalonin në pronësi të tyre në rast të mos shlyerjes së borxhit.
Analizat financiare tregojnë se vlera e pasurive të përvetësuara është shumë më e madhe se borxhet e dhënë, duke provuar se këta individë kishin krijuar një sistem të gjerë me elemente të pastrimit të fitimeve nga aktivitete kriminale. Janë regjistruar veprime të ndryshme, përfshirë kontrata fiktive për shitblerje automjetesh si garanci për huatë, duke siguruar në këtë mënyrë që kthimi i borxheve të bëhej i pamundur pa humbje të konsiderueshme për debitorët.
Në përfundim, Prokuroria ka konstatuar se veprimet e këtyre individëve ishin kreative në maskimin e aktiviteteve të paligjshme, duke siguruar që burimet financiare kriminale të dukeshin të ligjshme. Hetimi ka vërtetuar se pasuritë e krijuara nga këta të dyshuar janë rezultat i veprimtarive kriminale dhe nuk justifikohen nga të ardhura ligjore, duke u ndihmuar në vështirësimin e gjurmimit të përfitimeve të tyre.
